СООБЩЕНИЕ "О проведении годового общего собрания акционеров"

23.05.2014

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Сибцветметниипроект» уведомляет, что 26 июня 2014 г. в 15-00 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, конференц-зал, состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров при обсуждении вопросов повестки дня и принятия решений)

Регистрация акционеров производится с 14.30 час местного времени на основании паспорта – (доверенности). Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 03 июня 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Одобрение реорганизации в форме выделения следующих обществ:

· ОАО «Управляющая компания Сибцветмет» (сокращенное наименование ОАО «УК СЦМ»);

· ОАО «Сибцветмет-недвижимость» (сокращенное наименование ОАО «СЦМ-недвижимость»);

8. Об утверждении наименования, местонахождения выделяемых обществ.

9. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Общества в форме выделения из него ОАО «УК СЦМ» и ОАО «СЦМ-недвижимость».

10. Об утверждении способа размещения акций выделяемых обществ ОАО «УК СЦМ» и ОАО «СЦМ-недвижимость».

11. Об утверждении списка членов ревизионной комиссии выделяемых обществ.

12. Об избрании Совета директоров ООО «УК СЦМ».

13. Об утверждении единоличного исполнительного органа выделяемых обществ.

14. Об утверждении разделительного баланса.

15. Об утверждении уставов выделяемых обществ.

16. Об утверждении регистратора выделяемых обществ.

17. Об утверждении единоличного исполнительного органа ОАО «Сибцветметниипроект».

18. Об утверждении Устава ОАО «Сибцветметниипроект» в новой редакции.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам, можно ознакомиться с 26 мая 2014 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 час. местного времени по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 8, конференц-зал.

Совет директоров ОАО «Сибцветметниипроект»